Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Управляющая компания "Голдман Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660023, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1192468043008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2462067684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16650-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131; https://goldmangroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
1. По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений к договорам поручительства № 7M-1-79SRXVA2-П2 от 27.12.2022г., 7M-1-7649ZOY5-П1 от 15.12.2022г., № 7M-1-6USUGXIK–П3 от 01.11.2022г. заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗК» перед ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-79SRXVA2 от 27.12.2022г., № 7M-1-7649ZOY5 от 15.12.2022., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии№ 7M-1-6USUGXIK от 01.11.2022» кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
* Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров.
По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению договора об ипотеке недвижимости в обеспечение исполнение обязательств ООО «ОАЭ» (далее - Заемщик) перед ООО «ФФИН Банк» (ИНН 6506000327) по заключаемому Кредитному договор» кворум имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято.
* Решение принято большинством голосов, не заинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня « Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений к договорам поручительства № 7M-1-79SRXVA2-П2 от 27.12.2022г., 7M-1-7649ZOY5-П1 от 15.12.2022г., № 7M-1-6USUGXIK–П3 от 01.11.2022г. заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗК» перед ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-79SRXVA2 от 27.12.2022г., № 7M-1-7649ZOY5 от 15.12.2022., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии№ 7M-1-6USUGXIK от 01.11.2022»
принятое решение: Предоставить согласие на заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства № 7M-1-79SRXVA2-П2 от 27.12.2022г., 7M-1-7649ZOY5-П1 от 15.12.2022г., № 7M-1-6USUGXIK –П3 от 01.11.2022г. заключенных в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЗК» перед ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-79SRXVA2 от 27.12.2022г., № 7M-1-7649ZOY5 от 15.12.2022., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-6USUGXIK от 01.11.2022 в совершении которых имеется заинтересованность Гольдмана Романа Геннадьевича, являющегося членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, Гелемурзина Дмитрия Владимировича являющегося членом Совета директоров Общества и генеральным директором юридического лица, являющегося выгодоприобретателем, на условиях изложенных в приложениях к протоколу.».
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на совершение действий, направленных на подписание вышеуказанной сделки.
Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, на основании п. 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки Общества, в которой имеется заинтересованность, по заключению договора об ипотеке недвижимости в обеспечение исполнение обязательств ООО «ОАЭ» (далее - Заемщик) перед ООО «ФФИН Банк» (ИНН 6506000327) по заключаемому Кредитному договор»
принятое решение: Предоставить Обществу согласие на совершение сделки – заключение договора об ипотеке недвижимости в обеспечение обязательств ООО «ОАЭ» (далее – Заемщик) перед ООО «ФФИН Банк» (ИНН 6506000327) по заключаемому Заемщиком Кредитному договору, в совершении которого имеется заинтересованность Гольдмана Романа Геннадьевича, являющегося членом Совета директоров Общества и генеральным директором юридического лица, являющегося выгодоприобретателем.
Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на совершение действий, направленных на подписание вышеуказанной сделки.
Не раскрывать сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, на основании п. 15.9 главы 15 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.02.2023, Протокол № 72
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Г. Гольдман
3.2. Дата 10.02.2023г.